Federal savcılar, koronavirüs kilitlenmeleri sırasında ekonomiyi ayakta tutmak için tasarlanmış hükümet programlarından yanlışlıkla fon alan insanlardan milyarlarca dolarlık pandemi yardımını geri almak için çabalıyorlar.
Bazı ilçelerde savcılar, şiddet içeren suç işlediğinden şüphelenilen kişileri, pandemik dolandırıcılık planlarına olası katılımları açısından inceliyor. Diğer müfettişler, en sofistike şirketleri ortaya çıkarmak için “keskin nişancı ekipleri” kurar veya bölgelerindeki potansiyel dolandırıcılara karşı onları uyarması için yerel yetkililere güvenir.
Hareketler, federal hükümetin, yetkililerin pandemi sırasında sunulduğunu ve onaylandığını söylediği çok sayıda sahte başvuruyu ortadan kaldırmanın yeni yollarını ararken geldi. Ekonomiye para pompalamak için, yardım fonları sağlamak için kurulan programların çoğu, para arayanlardan minimum düzeyde kanıt gerektirdi ve başvuruları hızla onayladı.
Çalınan kesin miktar bilinmemekle birlikte, Küçük İşletmeler İdaresi genel müfettişi, 200 milyar dolardan fazlasının veya kurumun verdiği kabaca 1,2 trilyon dolarlık salgın kredisinin en az yüzde 17’sinin “potansiyel olarak dolandırıcı aktörlere” ödendiğini tahmin ediyor. . Büroya göre, yaklaşık 30 milyar dolar ele geçirildi veya teşkilata iade edildi.
Binlerce soruşturma devam ediyor. Çalışma Bakanlığı genel müfettişinin, salgın nedeniyle işsizlik sigortası dolandırıcılığına odaklanan yaklaşık 160.000 devam eden soruşturması var.
Bununla birlikte, dolandırıcılığın hacmi göz önüne alındığında, pandemi yardım programlarında hile yapanların izini sürmek zor oldu. Adalet Bakanlığı’na göre, federal hükümet şimdiye kadar 2.230’dan fazla sanığı pandemik dolandırıcılıkla ilgili planlar ve suçlarla suçladı. SBA genel müfettişine göre, Maaş Çeki Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi Programından gelen fonları içeren dolandırıcılıkla ilgili 550’den fazla mahkumiyet var.
Adalet Bakanlığı’nda Covid-19 dolandırıcılığıyla mücadeleden sorumlu direktör vekili Michael Galdo, “ABD Savcılık ofislerinde dolandırıcıları yakalamanın en etkili yöntemini belirlemede büyük bir serbestlik sağlayan çok çeşitli farklı yaklaşımlar” olduğunu söyledi.
Yerel bağlantılar tarafından desteklenmektedir
Mississippi’nin Kuzey Bölgesi’nde, ABD Başsavcılığı yetkilileri tek tek ilçelere seyahat ediyor ve yerel yetkililerden pandemi kredisi almış kişilerin listelerini incelemelerini istiyor. Bu yaklaşım, savcıların başka türlü bulamayacakları alıcıları bulmasına yardımcı olabilir, çünkü yerel yetkililer tipik olarak, örneğin birinin bir işletmeye sahip olup olmadığını, bir başvuruda çalışan sayısını abartıp belirtmediğini veya boş bir lot olduğu bir adres listeleyip listelemediğini bilir.
Bölgenin ABD Başsavcısı Clay Joyner, yaklaşımın, bölge kovuşturma yapacak kaynaklara sahipken daha fazla vakanın ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu, bu nedenle ofisin küçük kredileri içeren birçok soruşturmada hukuk davalarını takip etmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi.
Bay Joyner, “Binlerce kredi bu düşük miktarlar için,” dedi. “Bütün bu davaları kovuşturmaya çalışsaydınız, bu neredeyse imkansız olurdu.”
Büronun sivil bölümü, ülkedeki diğer tüm ilçelerden daha fazla, 200’den fazla karar verdi. Memurlar şu ana kadar 2,2 milyon dolardan fazla tazminat aldılar, ancak hukuk mahkemelerinin şu ana kadar 23 milyon dolardan fazla para kazanmasını bekliyorlar.
Bay Joyner, ofisin mali davaları da takip ettiğini çünkü mali sonuçların ciddi olabileceğini söyledi. Sivil dolandırıcılık davalarına yaygın olarak uygulanan bir federal yasa uyarınca, bireylerden ceza ve harçlara ek olarak çalınan kredi miktarının üç katını ödemeleri istenebilir. Joyner, paranın genellikle harcanmış olmasına rağmen, çoğu dolandırıcının bir geri ödeme planının parçası olarak tüm tutarı geri ödemeye istekli olduğunu söyledi.
Yetkililer, başlangıçta daha fazla hukuk davası açma planları olmadığını, ancak firmadaki bir avukatın borç alanların isimlerini tanıması ve çoğunun iş sahibi olmadığından şüphelenmesinin ardından, ilçenin küçük kasaba, kırsal yapısından yararlanabileceklerini fark ettiklerini söylediler. aynı bölgede büyüdü.
Diğer şüphelileri kontrol etmek
Maryland’deki ABD Başsavcılığındaki yetkililer, şiddet içeren suçlar ve yasadışı silah kullanmayla ilgili tüm yeni şüphelileri pandemik dolandırıcılık açısından taramaya başladı. ABD Bölge Savcısı Erek L. Barron, yöntemin memurların normalde yürütemeyecekleri soruşturmaları yürütmelerine izin verdiğini söyledi.
“Her vakayı tek tek ele alamayız, bu yüzden araştırdığımız ve kovuşturduğumuz dolar miktarları ve bireyler hakkında çok dikkatli düşünmeliyiz” dedi.
Yetkililerin prosedürü 2021’de uygulamaya koymasından bu yana, incelenen vakaların yüzde 60’ından fazlasının pandemiyle ilgili makul dolandırıcılık şüphelerini ortaya çıkardığını söyleyen Barron, örtüşmenin “iki önceliği bir arada birleştirme fırsatı sağladığını” sözlerine ekledi. “.
“Şiddete karışanların başka suçlara da girmeye istekli olduklarını düşünmek abartı olmaz” dedi.
Yakın tarihli bir dava, 1 milyon dolardan fazla yardım fonu almak için sahte ve çalıntı kimlikler kullandığını kabul ettikten sonra federal hapishanede yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Maryland, Capitol Heights’tan Jerry Phillips ile ilgiliydi. Tutuklandıktan ve evi arandıktan sonra, memurlar, yasadışı bir şekilde makineli tüfeğe dönüştürdüğü de dahil olmak üzere dört “hayalet silah” ele geçirdi. Mahkeme belgelerine göre, Bay Phillips silahları çevrimiçi olarak, bazen bir takma adla ve dolandırıcılık girişimi için kullandığı bir adresle satın aldı.
Dolandırıcılık için özel ekipler
Adalet Bakanlığı ayrıca birkaç ABD avukatlık ofisinde saldırı gücü ekipleri kurdu. ABD’nin Kaliforniya Doğu Bölgesi Savcısı Phillip A. Talbert, Kaliforniya Merkez Bölgesi ile ortak görev gücünün büyük dolandırıcılık planlarını belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşım kullandığını söyledi. FBI ve en az beş federal kurumdan analistler, şüpheli faaliyet kalıpları için veritabanlarını araştırarak bürolarla birlikte çalışıyor.
Talbert, “Sadece bir veya daha fazla başvuruya bakarsanız, bunun dolandırıcılık planının yalnızca küçük bir parçası olduğu net olmayabilir” dedi.
Büronun önceki dolandırıcılık vakaları büyük ölçüde bankalardan, eyalet ve federal kurumlardan gelen ipuçlarına dayanıyordu. Bir dava, 90’dan fazla hileli işsizlik iddiasıyla bağlantılı olarak hükümet fonlarını çalmaktan suçunu kabul ettikten sonra 36 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan California, Roseville’den Andrea M. Gervais ile ilgiliydi.
Dava, müfettişlerin görevdeki bir ABD Senatörünü taklit eden birinin ödeme için işleme konan bir dava açtığını keşfetmesinden sonra başladı. Soruşturmaya aşina bir kişiye göre, memur California Senatörü Dianne Feinstein’dı. Feinstein’ın ofisi, bir kişinin senatörün adını hileli işsizlik başvurularında bulunmak için kullandığını doğruladı, ancak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.
Talbert, güçlerin, uluslararası dolandırıcılık çetelerini içerenler gibi tespit edilmesi daha zor olan vakaları soruşturmasına yardım ettiğini söyledi.
Washington’ın Doğu Bölgesi’nde ABD’li bir avukat yardımcısı olan Dan Fruchter, yetkililerin başlangıçta düzmece anlaşmaları içerenler gibi kanıtlaması daha az karmaşık olan davalara odaklandığını, ancak ofisin önümüzdeki yıllarda ABD’de daha karmaşık davaları takip etmesini beklediğini söyledi. . Örneğin, meşru iş adamları iddialarında gerçekleri abartırsa veya yasa dışı satın almalar yaptıysa, soruşturmalar daha uzun sürebilir.
Geçen yıl federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu güçlendirmek için kendi görev gücünü oluşturduğundan beri, büro 19 sanık hakkında dava açtı ve yaklaşık 4 milyon dolar tahsil etti.
geniş bir salıncak
ABD başsavcılığının ofislerine ek olarak, FBI, Gizli Servis, Posta Teftiş Servisi, İç Güvenlik Soruşturmaları ve İç Gelir Servisi Kriminal Soruşturma’dan ajanlar gibi 40’tan fazla genel müfettişin ofisindeki yüzlerce kişi de pandemik dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalar üzerinde çalışıyor. .
Ülkenin pandemiden kurtulma özel müfettişi Brian Miller, potansiyel dolandırıcılığın “kırmızı bayrağı” olan pandemik kredilerde daha fazla borçlunun temerrüde düşmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni ipuçları ortaya çıkarmayı beklediğini söyledi. Bazı programlar için faiz ödemelerindeki temerrüt oranlarının zaten endişe verici derecede yüksek olduğunu söyledi ve Kongre’yi, birçok son ödemenin yapılması gereken 2025’ten sonra büroya fon sağlamaya çağırdı.
Adalet Bakanlığı genel müfettişi ve teşkilatın 20 genel müfettişinden oluşan Pandemi Müdahale Hesap Verebilirlik Komitesi başkanı Michael Horowitz, müfettişlerin öncelikli olarak multimilyon dolarlık dolandırıcılık davalarına öncelik verdiğini, ancak ABD’deki savcıların daha azıyla daha fazla davayı takip edeceklerine inandığını söyledi. önümüzdeki yıllarda dolar-dolar tutarları
Bay Horowitz, “Bunlar hâlâ büyük rakamlar,” dedi. “Başka bir zaman, büyük dolandırıcılık olarak kabul edilirler.”
Bazı ilçelerde savcılar, şiddet içeren suç işlediğinden şüphelenilen kişileri, pandemik dolandırıcılık planlarına olası katılımları açısından inceliyor. Diğer müfettişler, en sofistike şirketleri ortaya çıkarmak için “keskin nişancı ekipleri” kurar veya bölgelerindeki potansiyel dolandırıcılara karşı onları uyarması için yerel yetkililere güvenir.
Hareketler, federal hükümetin, yetkililerin pandemi sırasında sunulduğunu ve onaylandığını söylediği çok sayıda sahte başvuruyu ortadan kaldırmanın yeni yollarını ararken geldi. Ekonomiye para pompalamak için, yardım fonları sağlamak için kurulan programların çoğu, para arayanlardan minimum düzeyde kanıt gerektirdi ve başvuruları hızla onayladı.
Çalınan kesin miktar bilinmemekle birlikte, Küçük İşletmeler İdaresi genel müfettişi, 200 milyar dolardan fazlasının veya kurumun verdiği kabaca 1,2 trilyon dolarlık salgın kredisinin en az yüzde 17’sinin “potansiyel olarak dolandırıcı aktörlere” ödendiğini tahmin ediyor. . Büroya göre, yaklaşık 30 milyar dolar ele geçirildi veya teşkilata iade edildi.
Binlerce soruşturma devam ediyor. Çalışma Bakanlığı genel müfettişinin, salgın nedeniyle işsizlik sigortası dolandırıcılığına odaklanan yaklaşık 160.000 devam eden soruşturması var.
Bununla birlikte, dolandırıcılığın hacmi göz önüne alındığında, pandemi yardım programlarında hile yapanların izini sürmek zor oldu. Adalet Bakanlığı’na göre, federal hükümet şimdiye kadar 2.230’dan fazla sanığı pandemik dolandırıcılıkla ilgili planlar ve suçlarla suçladı. SBA genel müfettişine göre, Maaş Çeki Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi Programından gelen fonları içeren dolandırıcılıkla ilgili 550’den fazla mahkumiyet var.
Adalet Bakanlığı’nda Covid-19 dolandırıcılığıyla mücadeleden sorumlu direktör vekili Michael Galdo, “ABD Savcılık ofislerinde dolandırıcıları yakalamanın en etkili yöntemini belirlemede büyük bir serbestlik sağlayan çok çeşitli farklı yaklaşımlar” olduğunu söyledi.
Yerel bağlantılar tarafından desteklenmektedir
Mississippi’nin Kuzey Bölgesi’nde, ABD Başsavcılığı yetkilileri tek tek ilçelere seyahat ediyor ve yerel yetkililerden pandemi kredisi almış kişilerin listelerini incelemelerini istiyor. Bu yaklaşım, savcıların başka türlü bulamayacakları alıcıları bulmasına yardımcı olabilir, çünkü yerel yetkililer tipik olarak, örneğin birinin bir işletmeye sahip olup olmadığını, bir başvuruda çalışan sayısını abartıp belirtmediğini veya boş bir lot olduğu bir adres listeleyip listelemediğini bilir.
Bölgenin ABD Başsavcısı Clay Joyner, yaklaşımın, bölge kovuşturma yapacak kaynaklara sahipken daha fazla vakanın ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu, bu nedenle ofisin küçük kredileri içeren birçok soruşturmada hukuk davalarını takip etmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi.
Bay Joyner, “Binlerce kredi bu düşük miktarlar için,” dedi. “Bütün bu davaları kovuşturmaya çalışsaydınız, bu neredeyse imkansız olurdu.”
Büronun sivil bölümü, ülkedeki diğer tüm ilçelerden daha fazla, 200’den fazla karar verdi. Memurlar şu ana kadar 2,2 milyon dolardan fazla tazminat aldılar, ancak hukuk mahkemelerinin şu ana kadar 23 milyon dolardan fazla para kazanmasını bekliyorlar.
Bay Joyner, ofisin mali davaları da takip ettiğini çünkü mali sonuçların ciddi olabileceğini söyledi. Sivil dolandırıcılık davalarına yaygın olarak uygulanan bir federal yasa uyarınca, bireylerden ceza ve harçlara ek olarak çalınan kredi miktarının üç katını ödemeleri istenebilir. Joyner, paranın genellikle harcanmış olmasına rağmen, çoğu dolandırıcının bir geri ödeme planının parçası olarak tüm tutarı geri ödemeye istekli olduğunu söyledi.
Yetkililer, başlangıçta daha fazla hukuk davası açma planları olmadığını, ancak firmadaki bir avukatın borç alanların isimlerini tanıması ve çoğunun iş sahibi olmadığından şüphelenmesinin ardından, ilçenin küçük kasaba, kırsal yapısından yararlanabileceklerini fark ettiklerini söylediler. aynı bölgede büyüdü.
Diğer şüphelileri kontrol etmek
Maryland’deki ABD Başsavcılığındaki yetkililer, şiddet içeren suçlar ve yasadışı silah kullanmayla ilgili tüm yeni şüphelileri pandemik dolandırıcılık açısından taramaya başladı. ABD Bölge Savcısı Erek L. Barron, yöntemin memurların normalde yürütemeyecekleri soruşturmaları yürütmelerine izin verdiğini söyledi.
“Her vakayı tek tek ele alamayız, bu yüzden araştırdığımız ve kovuşturduğumuz dolar miktarları ve bireyler hakkında çok dikkatli düşünmeliyiz” dedi.
Yetkililerin prosedürü 2021’de uygulamaya koymasından bu yana, incelenen vakaların yüzde 60’ından fazlasının pandemiyle ilgili makul dolandırıcılık şüphelerini ortaya çıkardığını söyleyen Barron, örtüşmenin “iki önceliği bir arada birleştirme fırsatı sağladığını” sözlerine ekledi. “.
“Şiddete karışanların başka suçlara da girmeye istekli olduklarını düşünmek abartı olmaz” dedi.
Yakın tarihli bir dava, 1 milyon dolardan fazla yardım fonu almak için sahte ve çalıntı kimlikler kullandığını kabul ettikten sonra federal hapishanede yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Maryland, Capitol Heights’tan Jerry Phillips ile ilgiliydi. Tutuklandıktan ve evi arandıktan sonra, memurlar, yasadışı bir şekilde makineli tüfeğe dönüştürdüğü de dahil olmak üzere dört “hayalet silah” ele geçirdi. Mahkeme belgelerine göre, Bay Phillips silahları çevrimiçi olarak, bazen bir takma adla ve dolandırıcılık girişimi için kullandığı bir adresle satın aldı.
Dolandırıcılık için özel ekipler
Adalet Bakanlığı ayrıca birkaç ABD avukatlık ofisinde saldırı gücü ekipleri kurdu. ABD’nin Kaliforniya Doğu Bölgesi Savcısı Phillip A. Talbert, Kaliforniya Merkez Bölgesi ile ortak görev gücünün büyük dolandırıcılık planlarını belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşım kullandığını söyledi. FBI ve en az beş federal kurumdan analistler, şüpheli faaliyet kalıpları için veritabanlarını araştırarak bürolarla birlikte çalışıyor.
Talbert, “Sadece bir veya daha fazla başvuruya bakarsanız, bunun dolandırıcılık planının yalnızca küçük bir parçası olduğu net olmayabilir” dedi.
Büronun önceki dolandırıcılık vakaları büyük ölçüde bankalardan, eyalet ve federal kurumlardan gelen ipuçlarına dayanıyordu. Bir dava, 90’dan fazla hileli işsizlik iddiasıyla bağlantılı olarak hükümet fonlarını çalmaktan suçunu kabul ettikten sonra 36 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan California, Roseville’den Andrea M. Gervais ile ilgiliydi.
Dava, müfettişlerin görevdeki bir ABD Senatörünü taklit eden birinin ödeme için işleme konan bir dava açtığını keşfetmesinden sonra başladı. Soruşturmaya aşina bir kişiye göre, memur California Senatörü Dianne Feinstein’dı. Feinstein’ın ofisi, bir kişinin senatörün adını hileli işsizlik başvurularında bulunmak için kullandığını doğruladı, ancak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.
Talbert, güçlerin, uluslararası dolandırıcılık çetelerini içerenler gibi tespit edilmesi daha zor olan vakaları soruşturmasına yardım ettiğini söyledi.
Washington’ın Doğu Bölgesi’nde ABD’li bir avukat yardımcısı olan Dan Fruchter, yetkililerin başlangıçta düzmece anlaşmaları içerenler gibi kanıtlaması daha az karmaşık olan davalara odaklandığını, ancak ofisin önümüzdeki yıllarda ABD’de daha karmaşık davaları takip etmesini beklediğini söyledi. . Örneğin, meşru iş adamları iddialarında gerçekleri abartırsa veya yasa dışı satın almalar yaptıysa, soruşturmalar daha uzun sürebilir.
Geçen yıl federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu güçlendirmek için kendi görev gücünü oluşturduğundan beri, büro 19 sanık hakkında dava açtı ve yaklaşık 4 milyon dolar tahsil etti.
geniş bir salıncak
ABD başsavcılığının ofislerine ek olarak, FBI, Gizli Servis, Posta Teftiş Servisi, İç Güvenlik Soruşturmaları ve İç Gelir Servisi Kriminal Soruşturma’dan ajanlar gibi 40’tan fazla genel müfettişin ofisindeki yüzlerce kişi de pandemik dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalar üzerinde çalışıyor. .
Ülkenin pandemiden kurtulma özel müfettişi Brian Miller, potansiyel dolandırıcılığın “kırmızı bayrağı” olan pandemik kredilerde daha fazla borçlunun temerrüde düşmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni ipuçları ortaya çıkarmayı beklediğini söyledi. Bazı programlar için faiz ödemelerindeki temerrüt oranlarının zaten endişe verici derecede yüksek olduğunu söyledi ve Kongre’yi, birçok son ödemenin yapılması gereken 2025’ten sonra büroya fon sağlamaya çağırdı.
Adalet Bakanlığı genel müfettişi ve teşkilatın 20 genel müfettişinden oluşan Pandemi Müdahale Hesap Verebilirlik Komitesi başkanı Michael Horowitz, müfettişlerin öncelikli olarak multimilyon dolarlık dolandırıcılık davalarına öncelik verdiğini, ancak ABD’deki savcıların daha azıyla daha fazla davayı takip edeceklerine inandığını söyledi. önümüzdeki yıllarda dolar-dolar tutarları
Bay Horowitz, “Bunlar hâlâ büyük rakamlar,” dedi. “Başka bir zaman, büyük dolandırıcılık olarak kabul edilirler.”