Kara para başta olmak üzere hata gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla uğraş için çalışan Mali Aksiyon vazife Gücü (FATF)’nün 19-21 Ekim tarihleri içinde yapılan Paris’teki toplantısı, kuruluş hedefine karşıt düşen gelişmelere sahne oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde vazife yapan FATF, üye ülkelerin kabahat gelirleriyle çabası konusunda tavsiyelerde bulunan bir platform.
Scott Rembrandt
Türkiye, 1991’den beri üyesi olduğu Mali Aksiyon bakılırsav Gücü’nün üye ülkeler için belirlediği milletlerarası standartlara ahenk için bir dizi çalışma yaptı. Son olarak FATF tarafınca hazırlanan rapor dikkate alınarak Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkaran Türkiye; 2019 FATF Raporu’nda lisana getirilen terörizmin finansmanı, kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar konusundaki yükümlülükleri yerine getirdi.
HAZİRAN’DAKİ TOPLANTIDA TAM NOT ALDIK
Türkiye, Paris’te yapılan son görüşmede hak etmediği bir sonuçla gri listeye alındı. Haziran ayındaki görüşmede FATF’ın teknik heyeti ve sekretaryası ile toplantıya katılan biroldukca ülke temsilcisi Türkiye’nin ahenk çalışmaları için yaptığı düzenlemeleri övdü. Türkiye’nin aldığı not, yasal mühleti olan 14 günde rastgele bir itiraz görmedi.
ABD DÜĞMEYE BASTI
Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair rapora Haziran toplantısında itiraz etmeyen ABD, İsrail, Hindistan, Norveç ve İsveç üzere ülkeler, son görüşmede ağız birliği yapmışçasına aksi bir tavır takındı. Türkiye’nin bundan evvelki görüşmede tam not aldığı 8 No.’lu tavsiye sonucunı bir daha tartışmaya açan ABD FATF Delegasyonu Lideri Scott Rembrandt, “Türkiye’de STK’nın önünü kesmeye dönük birtakım olaylar var. Bu düzenlemenin karşısındayız” dedi.
“BIRAKIN CÜRÜM İŞLESİNLER”
ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı olan Rembrandt’in itiraz ettiği bahis Türkiye’nin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin para trafiği ile Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren Soros takviyeli vakıf ve derneklerin suça karışan yöneticilerine yönelik idari kararlardı. ABD bu tutumuyla; Türkiye’de cürüm işleyen terör örgütü mensuplarını muhafazaya çalışması dikkat çekti. Komitenin Alman lideri da ABD ve ABD’nin tesirinde kalan ülkelerle tıpkı istikamette
hal takındı. Daha evvel Türkiye’nin çalışmalarına tam not veren Fransa ve İtalya temsilcileri ise görüşmede sessiz kalmayı tercih etti. görüşmede Çin, Rusya ve Meksika ise Türkiye’yi destekledi.
Kozmik hukuk prensibine itiraz ettiler
Türkiye’de; FETÖ PKK ve IŞID üzere terör örgütlerinin finansmanı cürmü ve uyuşturucu kabahatinden dolayı hakkında kovuşturma başlatılan, iddianame düzenleyip mahkemenin iddianamenin kabul ettiği dernek yöneticileriyle alakalı olarak İçişleri Bakanı süreksiz önlem olarak idare organını nazaranvden uzaklaştırabiliyor. Bu düzenleme bütün dünyada geçerli olan kozmik bir kural. Fakat Türkiye’nin gri listeye alınması için bastıran ülkeler, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında kamu davası açılan birini, karar açıklanana kadar misyondan uzaklaştırmasına karşı çıkıyor.
İşte Türkiye’nin attığı adımlar:
1 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddetde uygulamaya koydu ve iç dondurma düzeneği tesis etti. Bu süreç daha evvel 200-300 günde yapılabiliyordu.
16 saat üzere rekor bir müddetde bu çeşit kararları alabilen Türkiye, şu anda Avrupa Birliği’nden daha süratli.
2 – Yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırladı.
3 – Hukukî şahıslar için risk tahlili çalışmasını tamamladı.
4 – Gerçek faydalanıcılık sicilini kurdu.
5 – MASAK’ı bir daha yapılandırdı.
6 – Kara para aklama ve terörizmin finansmanı kabahatleri için ihtisas mahkemeleri kurduk.
7 – UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha aktif hale getirdik.
8 – Cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe koydu.
9 – Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkardı.
Scott Rembrandt
Türkiye, 1991’den beri üyesi olduğu Mali Aksiyon bakılırsav Gücü’nün üye ülkeler için belirlediği milletlerarası standartlara ahenk için bir dizi çalışma yaptı. Son olarak FATF tarafınca hazırlanan rapor dikkate alınarak Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkaran Türkiye; 2019 FATF Raporu’nda lisana getirilen terörizmin finansmanı, kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar konusundaki yükümlülükleri yerine getirdi.
HAZİRAN’DAKİ TOPLANTIDA TAM NOT ALDIK
Türkiye, Paris’te yapılan son görüşmede hak etmediği bir sonuçla gri listeye alındı. Haziran ayındaki görüşmede FATF’ın teknik heyeti ve sekretaryası ile toplantıya katılan biroldukca ülke temsilcisi Türkiye’nin ahenk çalışmaları için yaptığı düzenlemeleri övdü. Türkiye’nin aldığı not, yasal mühleti olan 14 günde rastgele bir itiraz görmedi.
ABD DÜĞMEYE BASTI
Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair rapora Haziran toplantısında itiraz etmeyen ABD, İsrail, Hindistan, Norveç ve İsveç üzere ülkeler, son görüşmede ağız birliği yapmışçasına aksi bir tavır takındı. Türkiye’nin bundan evvelki görüşmede tam not aldığı 8 No.’lu tavsiye sonucunı bir daha tartışmaya açan ABD FATF Delegasyonu Lideri Scott Rembrandt, “Türkiye’de STK’nın önünü kesmeye dönük birtakım olaylar var. Bu düzenlemenin karşısındayız” dedi.
“BIRAKIN CÜRÜM İŞLESİNLER”
ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı olan Rembrandt’in itiraz ettiği bahis Türkiye’nin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin para trafiği ile Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren Soros takviyeli vakıf ve derneklerin suça karışan yöneticilerine yönelik idari kararlardı. ABD bu tutumuyla; Türkiye’de cürüm işleyen terör örgütü mensuplarını muhafazaya çalışması dikkat çekti. Komitenin Alman lideri da ABD ve ABD’nin tesirinde kalan ülkelerle tıpkı istikamette
hal takındı. Daha evvel Türkiye’nin çalışmalarına tam not veren Fransa ve İtalya temsilcileri ise görüşmede sessiz kalmayı tercih etti. görüşmede Çin, Rusya ve Meksika ise Türkiye’yi destekledi.
Kozmik hukuk prensibine itiraz ettiler
Türkiye’de; FETÖ PKK ve IŞID üzere terör örgütlerinin finansmanı cürmü ve uyuşturucu kabahatinden dolayı hakkında kovuşturma başlatılan, iddianame düzenleyip mahkemenin iddianamenin kabul ettiği dernek yöneticileriyle alakalı olarak İçişleri Bakanı süreksiz önlem olarak idare organını nazaranvden uzaklaştırabiliyor. Bu düzenleme bütün dünyada geçerli olan kozmik bir kural. Fakat Türkiye’nin gri listeye alınması için bastıran ülkeler, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında kamu davası açılan birini, karar açıklanana kadar misyondan uzaklaştırmasına karşı çıkıyor.
İşte Türkiye’nin attığı adımlar:
1 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddetde uygulamaya koydu ve iç dondurma düzeneği tesis etti. Bu süreç daha evvel 200-300 günde yapılabiliyordu.
16 saat üzere rekor bir müddetde bu çeşit kararları alabilen Türkiye, şu anda Avrupa Birliği’nden daha süratli.
2 – Yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırladı.
3 – Hukukî şahıslar için risk tahlili çalışmasını tamamladı.
4 – Gerçek faydalanıcılık sicilini kurdu.
5 – MASAK’ı bir daha yapılandırdı.
6 – Kara para aklama ve terörizmin finansmanı kabahatleri için ihtisas mahkemeleri kurduk.
7 – UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha aktif hale getirdik.
8 – Cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe koydu.
9 – Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkardı.